Mirip Gayus, 10 PNS Muda Kaya Raya

[itsreza]

di banyak kasus korupsi, duit hasil korup sangatlah jarang yang likuid, selalu sudah berubah menjadi aset fisik(atas nama orang lain, bukan keluarga)
aset fisik itu dianggap lebih menguntungkan, karena sebagian untuk invest, sebagian juga aman dari audit (asal uang tutup mulutnya lancar sih)

sepengetahuan dan sepenglihatan saya
aset fisik banyak, tapi banyak juga yang
berupa paket tunai, cash on delivery

[tsu]

COD mah beresiko tinggi, ntar kaya kasus paket durian di kantor om imin lagi hehehehe

btw, soal KYC dan transfer duit
di Bank, hanya nasabah WIC (walk-in customer) yang dikenai form untuk pengisian tujuan penggunaan dana, apalagi saat transfer, setor dll
klo nasabah regular biasanya tidak akan ditanyai, apalagi nasabah prima, jangankan ditanyain, cukup telpon doang ratusan juta bisa langsung angkut hehe

di Bank, ada 2 macam transaksi yang harus dilaporkan ke PPATK dalam rangka money laundry
CTR, yaitu cash transaction, transaksi tunai diatas 500juta harus dilaporkan ke PPATK
dan STR, yaitu suspicious transaction, transaksi dari semua nasabah (reguler maupun WIC) yang dianggap mencurigakan, seperti ada nasabah A biasanya nggak ada transaksi, tiba2 ketiban duit 500juta, nah itu harus dilaporkan ke PPATK

nah, untuk beberapa Bank yang mengandalkan service transfer duit ala B*A memang paling banyak nasabah WIC
jadi mereka terhitung paling ketat
tapi klo udah jadi nasabah priority.... jangan tanya deh, kita telpon doang, dia yang datang

maaf tidak banyak membantu, gw anak lending soalnya hehehehe

[king lampas]

COD mah beresiko tinggi, ntar kaya kasus paket durian di kantor om imin lagi hehehehe

btw, soal KYC dan transfer duit
di Bank, hanya nasabah WIC (walk-in customer) yang dikenai form untuk pengisian tujuan penggunaan dana, apalagi saat transfer, setor dll
klo nasabah regular biasanya tidak akan ditanyai, apalagi nasabah prima, jangankan ditanyain, cukup telpon doang ratusan juta bisa langsung angkut hehe

di Bank, ada 2 macam transaksi yang harus dilaporkan ke PPATK dalam rangka money laundry
CTR, yaitu cash transaction, transaksi tunai diatas 500juta harus dilaporkan ke PPATK
dan STR, yaitu suspicious transaction, transaksi dari semua nasabah (reguler maupun WIC) yang dianggap mencurigakan, seperti ada nasabah A biasanya nggak ada transaksi, tiba2 ketiban duit 500juta, nah itu harus dilaporkan ke PPATK

nah, untuk beberapa Bank yang mengandalkan service transfer duit ala B*A memang paling banyak nasabah WIC
jadi mereka terhitung paling ketat
tapi klo udah jadi nasabah priority.... jangan tanya deh, kita telpon doang, dia yang datang

maaf tidak banyak membantu, gw anak lending soalnya hehehehe

oh i c
hmm pantesan ada kasus malinda dee yah?

[tsu]

not quite

sistem personal banking dirancang untuk menservis mereka2 yang termasuk gold member dari bank tersebut, jadi memang kemudahan is above all else

masalahnya......
jadi banyak para LO (Liaison Officer) yang kebablasan, sampe ngurusin hal hal diluar jobdis nya dia
klo cuman sbatas ikutan golf ato clubbing sih gak masalah, toh itu demi service
tapi klo udah diluar itu ? terjadilah seperti yang disebutin ama Lampas tadi

btw......ada komen lagi soal om agus ? saya cari kok tidak ada perkembangan nih kasus

[itsreza]

@tsu... tanya dong

saya jadi ingat cerita teman RM, untuk para nasabah premium,
sekarang ini, masih bisa kah transaksi mereka dilakukan tidak
tercatat/tercetak? dulu dia cerita kliennya pejabat yang punya
beberapa istri, dia minta diatur agar transfer ke para istrinya
diatur sedemikian rupa tapi tidak dapat diketahui istri pertamanya

[tsu]

tidak tercatat itu tidak mungkin, karena setiap bank sekarang ada sistem core-banking
tapi klo tidak tercetak itu mungkin, apalagi klo dibikin agar tidak ketahuan hehehehe, lebih mungkin lagi

klo sampe ada yang tidak tercatat, itu tanggung jawab penuh si LO/ RM, bisa berabe tuh, di tuduh pasal penggelapan

[itsreza]

berarti yang mungkin tidak tercetak ya...
tsu ahli sekali nih, panggilannya tsu dee aja ya

[Urzu 7]

Mantap...kapan yah gw bisa jadi nasabah proritas

[spears]

tidak tercatat itu tidak mungkin, karena setiap bank sekarang ada sistem core-banking
tapi klo tidak tercetak itu mungkin, apalagi klo dibikin agar tidak ketahuan hehehehe, lebih mungkin lagi

klo sampe ada yang tidak tercatat, itu tanggung jawab penuh si LO/ RM, bisa berabe tuh, di tuduh pasal penggelapan

ooohh begitu. gimana caranya biar bs nggak tercetak?
emang bisa dibikin nggak ketahuan kalau transfer dalam jumlah banyak? gimana caranya?

---------- Post added at 08:26 AM ---------- Previous post was at 08:03 AM ----------

kalo PNS ada regulasi untuk tidak boleh sambilan menjadi pengusaha ?/
seperti yg di lakukan TNI ?? cmiiw

boleh.tp harus seizin atasan.
jadi komisaris atau punya saham juga boleh. yang tidak boleh itu bekerja di LSM, konsultan dan perusahaan Asing.

http://m.hukumonline.com/klinik/detail/cl1139

---------- Post added at 08:28 AM ---------- Previous post was at 08:26 AM ----------

btw, perkembangan kasusnya : ternyata uang2 yang ada di rekening2 PNS muda itu adalah titipan atasan2nya.

[Urzu 7]

Kalo dititipin atasan berarti dapet hasil bagi juga

[tsu]

berarti yang mungkin tidak tercetak ya...
tsu ahli sekali nih, panggilannya tsu dee aja ya

mungkin lah
ya.... ini pekerjaan sehari2 sih, nasabah sekarang kan maunya personal semua, nggak funding nggak lending

Mantap...kapan yah gw bisa jadi nasabah proritas

setor duit banyak ke Bank, pasti di kejar2 ama marketing nya hehehehe

ooohh begitu. gimana caranya biar bs nggak tercetak?
emang bisa dibikin nggak ketahuan kalau transfer dalam jumlah banyak? gimana caranya?

gimana caranya ? ya nggak usah dicetak hehehehe
ato bikin aja account dengan nama beda, ato pake embel2 "cq" jadi si nyonya biar nggak bisa ngecek gitu hehehe

boleh.tp harus seizin atasan.
jadi komisaris atau punya saham juga boleh. yang tidak boleh itu bekerja di LSM, konsultan dan perusahaan Asing.

http://m.hukumonline.com/klinik/detail/cl1139

btw, perkembangan kasusnya : ternyata uang2 yang ada di rekening2 PNS muda itu adalah titipan atasan2nya.

yoi, betul, golongan III (a-d) itu boleh berusaha (punya cv dan sebagainya) tapi harus ijin atasan
klo golongan IV yang nggak boleh sama sekali

tuh kan, ternyata kepunyaan pejabat2 nya juga

Kalo dititipin atasan berarti dapet hasil bagi juga

BETUL !!

[BundaNa]

ah kata gue juga apa, gak mungkin bageds bosnya kagak tau. kan skr poake tehnik sharing gitu kali

[itsreza]

yoi, betul, golongan III (a-d) itu boleh berusaha (punya cv dan sebagainya) tapi harus ijin atasan
klo golongan IV yang nggak boleh sama sekali

kalau pejabat, suami tetap PNS punya proyek
tapi istri jadi pengusaha penawar proyek

[spears]

Artinya sbnrnya Wamen nggak boleh jadi komisaris dong ya? Wamen kan Eselon 1?

[tsu]

wamen itu golongan IV ? gw kira cuman jabatan politis soalnya bukan pns

kalau pejabat, suami tetap PNS punya proyek
tapi istri jadi pengusaha penawar proyek

bukan istri sih klo real life, tapi adik ato ponakan, klo anak + istri mereka nggak berani

ato biasanya, si bapak pejabat ikutan mroyek di daerah lain, tapi sekarang dengan sistem e-procurement (alias sistem lelang online) agak susah de mau maen2

[spears]

Kalo Men dan Wamen yg bukan org partai gmana?
Yg dulunya Dirjen. Artinya kan mereka PNS?
Apa ketika jadi Men dan Wamen otomatis mereka udah bukan PNS lg?

[pasingsingan]

ckckck ..... depkeu lg depkeu lg?
konon PNS yng renumerasinya dah paling top dinegeri ini yak?

dulu .... duluuu sekale (sebelum inpres 84)
yng namanya pegawai beacukai tuh luar biasa pesonanya
jgnkan PNS-nya, OB-nya aja disegani dikampung saya

[itsreza]

Artinya sbnrnya Wamen nggak boleh jadi komisaris dong ya? Wamen kan Eselon 1?

cek UU 39/2008, menteri ga boleh rangkap jabatan, termasuk jadi komisaris

bukan istri sih klo real life, tapi adik ato ponakan, klo anak + istri mereka nggak berani

ato biasanya, si bapak pejabat ikutan mroyek di daerah lain, tapi sekarang dengan sistem e-procurement (alias sistem lelang online) agak susah de mau maen2

real life istri yang jadi pengusaha itu macam Nunun
memang lebih banyak kerabat yang jadi pengusaha
tapi saya masih lihat di pusat pun banyak istri pemberani
apalagi di tingkat pemda, jauh lebih berani dari tingkat pusat

[spears]

Yg gw tanya WAmen...

---------- Post added at 06:34 PM ---------- Previous post was at 06:32 PM ----------

Krn sepengetahuan gw, ada Wamen yg jadi komisaris di suatu perusahaan multinasional..

[tsu]

Kalo Men dan Wamen yg bukan org partai gmana?
Yg dulunya Dirjen. Artinya kan mereka PNS?
Apa ketika jadi Men dan Wamen otomatis mereka udah bukan PNS lg?

ah iya, ada yang dari jalur birokrasi juga, maklum sudah terbiasa kabinet titipan ala esbeye hehehe

ckckck ..... depkeu lg depkeu lg?
konon PNS yng renumerasinya dah paling top dinegeri ini yak?
dulu .... duluuu sekale (sebelum inpres 84)
yng namanya pegawai beacukai tuh luar biasa pesonanya
jgnkan PNS-nya, OB-nya aja disegani dikampung saya

tidak semenjak KPK mulai obok obok bea cukai, konon waktu di Tanjung Perak sby, ada yang sampe nemu tumpukan amplop di bea cukai situ

real life istri yang jadi pengusaha itu macam Nunun
memang lebih banyak kerabat yang jadi pengusaha
tapi saya masih lihat di pusat pun banyak istri pemberani
apalagi di tingkat pemda, jauh lebih berani dari tingkat pusat

klo disini....mungkin kultur nya masih istri = dibelakang, gitu kali yah
jadi lebih banyak kerabat yang bekerja, tapi klo kaya si nyunyun..... wah itu mah semacam tangan kanan hehehehe